ABD-Rusya mahkum swap’ta yayınlanan BTC-E operatörü

Daha önce BTC-E kripto borsası aracılığıyla milyarlarca dolarlık bir kara para aklama operasyonu yürüttüğü için mahkum olan Rus ulusal Alexander Vinnik, Rusya ve ABD arasındaki mahkum borsasında serbest bırakıldı.

Buna karşılık Moskova, uyuşturucu suçlamalarında gözaltına alınan Amerikalı öğretmen Marc Fogel’i serbest bıraktı.

Vinnik’in BTC-E’deki rolü ve yasal sıkıntılar

Vinnik, 2011’den 2017’ye kadar BTC-E platformunu, Amerikan kolluk kuvvetlerinin isteği üzerine Yunanistan’da polis tarafından tutuklandığı zaman işletti.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, değişim, altı yıl boyunca 9 milyar dolardan fazla değerinde işlemleri işledi ve bunların çoğunun fidye yazılımı saldırıları, uyuşturucu kaçakçılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlara bağlı olduğu iddia edildi.

Yetkililer, BTC-E’nin kara para aklama karşıtı (AML) ve bilgilendirme-müşteri (KYC) politikalarının eksikliğini siber suçlular için cazip hale getirdiğini iddia ediyorlar.

Vinnik, 2020’de Fransa’ya iade edildi ve kara para aklama için beş yıl hapse mahk wasm edildi. Daha sonra 2022’de Amerikalılara teslim edilmeden önce Yunanistan’a geri gönderildi.

Mayıs 2024’te Rus, kara para aklama yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Duruşması sırasında savcılar Vinnik’i 120 milyon doların üzerinde zarar vermekle suçladılar ve BTC-E’yi “önemli siber suç ve çevrimiçi kara para aklama varlığı” olarak nitelendirdiler.

Yetkililerin Yeni Zelanda’da torbalandığı 90 milyon dolar da dahil olmak üzere platforma ait milyonlarca dolarlık varlık ele geçirildi. Buna ek olarak, ABD Hazine Bakanlığı borsaya 120 milyon dolar para cezası getirdi ve Vinnik kişisel olarak 12 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Uzun süredir devam eden bir iade savaşı

ABD’ye transfer edilmeden önce, 45 yaşındaki Fransa, Rusya ve ABD’yi içeren uluslararası bir yasal savaşın merkezindeydi.

Rusya, sadece 11.000 dolar tutarında daha az sahtekarlık suçlamalarıyla ilgili iadesini ararken, Fransa ve ABD onu daha geniş mali suçlar için takip etti. 2023’te avukatları onu gazeteci Evan Gershkovich’i içeren bir ABD-Rusya mahkumu takasına dahil etmeye çalıştı, ancak başarısız oldu.

Onun değişme Rusya’da gözaltına alınan bir Amerikan öğretmeni olan Fogel için, özellikle devam eden Ukrayna Savaşı’nın zeminine karşı gelen, iki ülke arasında nadir bir işbirliği anını işaret ediyor. Vinnik, anlaşmanın bir parçası olarak on milyonlarca dolarlık varlığı kaybetmek zorunda kalacak.